Ausgeübter Beruf: Verwaltungsratspräsident der Montana Tech Components AG und Unternehmer
Wohnort: Wien
Geburtsjahr: 1966 Nationalität: Österreich

Ausbildung

• 2002 Executive Program, Harvard Business School, USA
• 2001 Executive Program, Stanford University, USA
• 1991 Promotion (Dr. iur.), Universität Wien, Österreich
• 1990 Promotion (Dr. rer. soc. oec.), Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

Beruflicher Werdegang

• Seit 2006 CEO und Mehrheitseigentümer, Montana Tech Components AG, Schweiz, inklusive diverse Funktionen in Gruppengesellschaften
• Seit 1998 Geschäftsführender Eigentümer der WertInvest Beteiligungsverwaltungs GmbH, Österreich, inklusive diverse Funktionen in Gruppengesellschaften
• Seit 1998 Geschäftsführender Eigentümer der Global Equity Partners BeteiligungsManagement GmbH, Österreich, inklusive diverse Funktionen in Gruppengesellschaften
• Seit 1990 Geschäftsführender Eigentümer der Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH, Österreich

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Montana Tech Components AG, Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats)
Montana Aerospace AG, Schweiz (Co-Präsident des Verwaltungsrats)
Montana AS Beteiligungs Holding AG, Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats)
Dorotheum GmbH, Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats)

Weitere wesentliche Nebentätigkeiten

Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich (Universitätslektor)
Industriellenvereinigung Wien, Österreich (Vorstandsmitglied)

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Herr Dr. Dr. Tojner ist Verwaltungsratspräsident und Mehrheitseigentümer der Montana Tech Components AG, die derzeit mittelbar rund 55,5% der Stimmrechte an der Gesellschaft hält und ist damit selbst ein mittelbar wesentlich an der Gesellschaft beteiligter und kontrollierender Aktionär. Er unterhält mittelbare geschäftliche Beziehungen zur VARTA AKTIENGESELLSCHAFT bzw. zum VARTA AKTIENGESELLSCHAFT-Konzern, die unter anderem in einem Dienstleistungsvertrag zwischen der Montana Tech Components GmbH und der VARTA AG sowie einem Mietvertrag zwischen der WertInvest Ellwangen Immobilien GmbH und der VARTA Microbattery GmbH bestehen.

Ausgeübter Beruf: Unternehmer
Wohnort: Wien
Geburtsjahr: 1967
Nationalität: Österreich

Ausbildung

• 1995-1997 Master of Management / MBA, J. L. Kellogg Graduate School of Management Northwestern University Evanston, Illinois, USA
• 1990-1994 Promotion (Dr. rer. soc. oec.), Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich
• 1986-1990 Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

Beruflicher Werdegang

• seit 2013 Unternehmer in Wien, Österreich
• 2010-2013 Vorstandsvorsitzender der Zumtobel AG**, Österreich
• 1997-2010 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG**, Österreich: 2005-2010 Vorstandsvorsitzender
• 1997-2005 Finanzvorstand
• 1991-1995 Creditanstalt Bankverein, Österreich

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Kapsch TrafficCom**, Österreich (Stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat)

Weitere wesentliche Nebentätigkeiten

H.F.R.C Privatstiftung, Österreich (Vorsitzender des Stiftungsvorstands)

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Herr Dr. Sommerer steht in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur VARTA AG, ihren Organen, einem mit ihr verbundenen Unternehmen oder einem wesentlichen an der VARTA AG beteiligten Aktionär, deren Offenlegung Ziffer C.13 DCGK empfiehlt.

Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer der X-raid GmbH und Unternehmer
Wohnort: Frankfurt am Main
Geburtsjahr: 1956
Nationalität: Deutschland

Ausbildung

• 1985 Diplom-Kaufmann, Universität München; Deutschland
• 1984 Ende Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Bankbetriebswirtschaft, Universität München; Deutschland

Beruflicher Werdegang

• Seit 2002 Geschäftsführer X-raid GmbH, Deutschland
• Seit 1988 Gründer und Geschäftsführer der S.Qu.Vermögensberatungs GmbH &Co KG, Deutschland Gründer und Geschäftsführer der S.Qu.Vermögensberatungs GmbH Beteiligungsgesellschaft, Deutschland
• 2002-2004 Geschäftsführer MMSP GmbH, Deutschland 1992 1991-2014 Beirat, Zusammenschluss der VARTA Automotive Batterie Sparte und der Automotive Batterie Sparte der Robert Bosch GmbH AR-Vorsitzender der Salzgitter S.A. (PTY) LTD, South Africa
• 1991-2007 Geschäftsführer der GECO RAID Sport GmbH & CO KG, Deutschland
• 1989-2000 Gründung der Schukra of Northamerica Ltd., Kanada, und anschließend Verantwortlicher für Patentrecht und Strategie Produktion von Lordosestützen, Verantwortlich
• 1989-1993 Executive der Bayerischen Vereinsbank Johannesburg, Südafrika, Aufbau und Entwicklung der M&A Abteilung
• 1988-2000 Partner der Beteiligungsholding „Karl Richter & Partner“, Kanada Sitzheizungs- und Sitzbeschlagsherstellung
• 1986-1988 Executive im Bereich M&A, Matuschka Group, Deutschland 1985 Management Trainee ABD Securities, USA Management Trainee, Corporate Finance Department, Citibank, USA

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Herbert Quandt Stiftung, Hannover, Stiftungsbeirat

Weitere wesentliche Nebentätigkeiten

3Q GbR, Deutschland, Mitgeschäftsführer Q Motorsport GmbH, Deutschland, Mitgeschäftsführer

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Herr Quandt steht in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur VARTA AG, ihren Organen, einem mit ihr verbundenen Unternehmen oder einem wesentlichen an der VARTA AG beteiligten Aktionär, deren Offenlegung Ziffer C.13 DCGK empfiehlt.

Ausgeübter Beruf: Geschäftsführender Gesellschafter der HENN Industrial Group GmbH & Co. KG und Unternehmer
Wohnort: Wien
Geburtsjahr: 1971
Nationalität: Österreich

Ausbildung

• 1991-1998 Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

Beruflicher Werdegang

• seit 2011 Geschäftsführender Gesellschafter der HENN Industrial Group GmbH & Co KG, Österreich, inklusive diverse Funktionen in Gruppengesellschaften
• 2005-2009 CFO der Soravia Group AG und der Soravia Equity GmbH, Österreich
• 2001-2005 CFO der Dorotheum GmbH & Co KG, Österreich
• 2000-2005 CFO der OneTwo Internet Handels GmbH & Co KG, Österreich
• 1996-1999 Consultant Europa Treuhand Ernst & Young (Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung), Österreich

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Aluflexpack AG**, Schweiz, (Präsident des Verwaltungsrats)
VERBUND AG**, Österreich, (1. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates)
Montana Aerospace AG, Schweiz (Vize-Präsident des Verwaltungsrats)
Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Österreich (Aufsichtsratsmitglied)

Weitere wesentliche Nebentätigkeiten

XORIS GmbH, Österreich (Geschäftsführender Gesellschafter)
E-Breite Gasse 7 Immobilienentwicklungs GmbH, Österreich (Geschäftsführender Gesellschafter)
E-MIRAGE Real Estate GmbH bzw. E-MIRAGE Real Estate GmbH & Co KG, Österreich (Geschäftsführender Gesellschafter)
Rhomberg Privatstiftung, Österreich (Vorstandsmitglied)
Vorarlberger Industriellenvereinigung, Österreich (Präsident)
Industriellenvereinigung Österreich, Österreich (Mitglied des Bundesvorstandes)
Industriemagazin, Österreich, (Beiratsmitglied)

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Herr Ohneberg steht in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur VARTA AG, ihren Organen, einem mit ihr verbundenen Unternehmen oder einem wesentlichen an der VARTA AG beteiligten Aktionär, deren Offenlegung Ziffer C.13 DCGK empfiehlt.

Ausgeübter Beruf: Chief Financial Officer der Montana Aerospace AG und Unternehmer
Wohnort: Wien, Österreich
Geburtsjahr: 1969
Nationalität: Österreich

Ausbildung

• 1997 Promotion (Dr. rer. soc. oec.), Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich
• 1987 - 1992 Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

Beruflicher Werdegang

• Seit 2020 Chief Financial Officer Montana Aerospace AG, Schweiz, inklusive diverse Funktionen bei Gruppengesellschaften
• 2016 bis 2018 Finanzvorstand der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT**, Deutschland
• 2013 - 2014 Vorstand der Mezzanin Finanzierungs AG, Österreich
• 2012 - 2016 Vorstand der EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Österreich
• 2007 - 2016 Geschäftsführung und Leitung verschiedener Gesellschaften
• 2005 - 2007 Vorstand der INKU AG, Österreich
• seit 2004 Gründung zahlreicher Gesellschaften, darunter PI Beteiligungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, SNews GmbH und andere
• 2002 - 2004 Finanzvorstand der Jowood Entertainment AG**, Österreich
• 1997 - 2002 Mitarbeiter bei Arthur Andersen und später Geschäftsführer der Arthur Andersen Corporate Finance GmbH, Österreich
• 1992 - 1997 Mitglied der Geschäftsleitung der DGM (Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung), ein Unternehmen der Deutsche Bank-Gruppe, Deutschland

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Mitglied des Aufsichtsrats der VARTA Microbattery GmbH***

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Alu Menziken Extrusion AG, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

Weitere wesentliche Nebentätigkeiten

SNews GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
Communications Laboratories Telekommunikations Dienstleistungs GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
IndustrieCapital Alpha GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
IndustrieCapital Eins GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
Virtus Vier Beteiligungs GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
Global Equity Partners Beteiligungs-Management Deutschland GmbH, Deutschland (Geschäftsführer)
VRT Pensionen GmbH, Deutschland (Geschäftsführer)
VARTA Pensions-Treuhand e.V, Deutschland (Vereinsvorstand)
VARTA Consumer Pensions-Treuhand e.V., Deutschland (Vereinsvorstand)
Corsus Immobilien GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
Saltus Immobilien GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
IC IndustrieCapital Immobilien GmbH, Österreich (Geschäftsführer)
Albona Privatstiftung, Österreich (Vorstand)

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK):

Herr Dr. Pistauer ist Mitglied des Aufsichtsrats der VARTA Microbattery GmbH, eines Tochterunternehmens der VARTA AG. Außerdem ist Herr Dr. Pistauer Vereinsvorstand zweier VARTA-Pensionsvereine.

Ausgeübter Beruf: Präsident Magna Europe & Asia, Magna International Europe GmbH, Wien, Österreich
Wohnort: Linz, Österreich
Geburtsjahr: 1960
Nationalität: Österreich

Ausbildung

• 1985: Diplom-Ingenieur – Agrarökonomik, Universität Wien, Österreich - Mehrmonatige Praxisaufenthalte in den USA und Kanada

Beruflicher Werdegang

• 2022 President | Magna Steyr, Magna Steyr AG (Österreich)
• Seit Juli 2020 President | Magna Europe & Asia, Magna International Europe GmbH (Österreich)
• Seit 2010 President | Magna Europe, Magna International Europe GmbH (Österreich)
• 2007 – 2020 President | Magna Steyr, Magna Steyr AG (Österreich)
• 2005 – 2007 President | Magna Europe & Asia Powertrain Gruppe, Magna Powertrain AG (Österreich)
• 2001 – 2005 Executive Vice President | Vorstandsmitglied Magna Steyr Powertrain & Magna Drivetrain, Magna Steyr Powertrain AG (Österreich)
• 1999 – 2001 Vice President Commercial Business Case IH – West- Und Zentraleuropa | Case IH/CNH
• 1998 - 1999 Director Sales & Marketing Case Europe, Aufsichtsratsmitglied Case Steyr Landmaschinentechnik AG | Case IH/CNH
• 1996 – 1998 Vorstandsvorsitzender Case Steyr Landmaschinentechnik AG, Geschäftsführer Case Germany GmbH | Case IH/CNH
• 1994 – 1996 Spartenleitung des Geschäftsbereichs Landmaschinen (Ehem. Case Steyr Landmaschinentechnik Ag) | Steyr-Daimler-Puch AG (Österreich)
• 1988 – 1994 Leitung Export/Vertreib des Geschäftsbereichs Traktoren | Steyr-Daimler-Puch AG (Österreich)
• 1986 – 1988 Leitung des Geschäftsbereichs Sonderfahrzeuge | Steyr-Daimler-Puch AG (Österreich)
• 1985 – 1986 Gebietsverkaufsleiter Traktoren für Süddeutschland | Steyr-Daimler-Puch AG (Österreich)

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Leoni AG (Mitglied des Aufsichtsrats & Vorsitzender des Strategieausschusses)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Swarco AG, Wattens, Österreich (Aufsichtsratsvorsitzender)

Weitere wesentliche Nebentätigkeiten

keine

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK):

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Apfalter in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, deren Konzernunternehmen, den Organen der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT oder einem wesentlich an der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT beteiligten Aktionär, deren Offenlegung Ziffer C.13 DCGK empfiehlt.